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中国银行：高效董事会向卓越治理迈进
中国银行：
高效董事会向卓越治理迈进
中国银行将卓越的公司治理作为重要目标,按照资本市场监管和行业监管规则要求,不断完善以股东大会、董事会、监事会、高级管理层为主体的公司治理架构,“三会一层”职权明晰、运行顺畅,董事会及监事会各专业委员会切实履行职责、积极有效运作,公司治理水平持续提升.
中国银行建立了结构合理、多元化的董事会,董事会成员的委任以董事会整体良好运作所需的技能和经验为本,同时从多个方面充分考虑董事会成员多元化的目标和要求,包括但不限于监管要求、董事性别、年龄、文化及教育背景、地区、专业经验、技能、知识和任期等,这一多元化政策要求贯穿于董事选聘的全过程.现有董事会成员背景和从业经验各具特色又相互补充,在各自领域声望卓著.
董事会下设战略发展委员会、审计委员会、风险政策委员会、人事和薪酬委员会及关联交易控制委员会,分别从不同专业领域协助董事会履行决策和监控职能,保证董事会议事、决策的专业和高效.其中审计委员会、风险政策委员会、关联交易控制委员会及人事和薪酬委员会主要由独立董事组成,主席由独立董事担任.董事会下属的专业委员会秘书处分别设于总行相关的业务管理部门,由其部门负责人担任秘书,有效提升了专业委员会秘书部门的专业性,强化了专业委员会辅助董事会决策的效能.
中国银行构建了高效的公司治理运作机制.
董事会积极强化战略决策职能,保障持续健康发展,发挥良好公司治理与业绩增长的良性互动作用.董事有权了解各项业务经营情况和财务状况及重大事项,有权对其他董事和高级管理人员履行职责情况实施监督.独立董事可以充分发挥在财务、法律、风险、银行经营管理等方面的经验和专长,审阅高级管理层提供的各项报告,积极参与董事会及专业委员会的相关讨论,独立地发表意见.
中国银行高度重视董事会科学决策,在董事会召开前,非执行董事以沟通会、预沟通会形式提前听取高级管理层关于董事会议案情况汇报,全面了解审议事项,充分发表意见及建议,2018年共组织非执行董事与管理层沟通会30次.创造各种条件便利境内外董事现场参会.董事会决议由高级管理层负责组织实施并向董事会反馈执行情况.监事会负责监督董事会决议的实施情况.董事会有权就历次董事会决议的落实情况向高级管理层提出质询.
为了保障董事履职,该行根据董事会工作需要,制定了年度非执行董事调研计划,选择有代表性的分支机构开展多次专题调研,调研中走访基层网点,听取分行管理层汇报,与一线员工深入交流.2018年,组织非执行董事调研31次,参加调研董事74人次,涉及分行28家,其中海外机构5家.定期向董事提供经营管理方面的信息,通过《董事会情况通报》《管理层工作报告》等方式及时向董事会提供其决策需要的信息和资料,为董事履职提供有效的信息支持.做好董事培训支持,2018年围绕全球经济金融体系的未来、经济金融环境变化与银行业发展、中美贸易摩擦对全球化布局的影响及应对策略、人工智能在金融领域的应用、机构绩效考核政策、信息科技发展现状及未来规划等,组织多次董事培训.
值得一提的是,中国银行重视保护股东利益,保障中小股东平等享受股东权利.例如,自2007年年度股东大会以来,该行在北京和香港以视像会议的方式召开年度股东大会,两地股东均可亲身参会,现场,并与董事、监事及高级管理人员进行直接交流和沟通.
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