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宝钢股份：战略主导型董事会打造行业龙头
宝钢股份自2000 年12 月在上海证券交易所上市以来,一直严格按照《公司法》《证券法》以及监管部门有关规定、规则的要求,规范治理架构、严格经营运作,以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系,严格有效的内部控制和风险控制体系,诚信经营,透明管理,建立了较为完善的公司法人治理结构,董事会效率持续提升.
2017 年2 月底,宝钢股份完成吸收合并武钢股份后,拥有上海宝山、武汉青山、南京梅山、湛江东山等四个主要的制造基地,在全球上市钢铁企业中粗钢产量排名第三、汽车板产量排名第三、取向电工钢产量排名第一,是全球碳钢品种最为齐全的钢铁企业之一.宝钢股份董事会逐步从以合规监督型为主要职责的董事会发展为现在的战略决策为核心的战略主导型董事会.董事会高瞻远瞩,在公司发展的关键时刻,把握时机,指明方向,果断决策,公司业绩屡创新高,行业领头地位坚不可撼.
在公司前六届董事会治理实践的基础上, 2018年5 月召开的公司2017 年度股东大会选举产生了第七届董事会.截至2018 年11 月末,公司第七届董事会共10 名董事,其中独立董事5 位.4 名内部董事在钢铁生产、企业运营、人力资源、公司治理等方面具有丰富的经验,5 位独立董事为财务、审计、企业管理、法律等方面的资深专家,在公司战略、企业管理、财务审计、市场营销、法律等方面具有较高的专业素养,在业界均享有盛誉.此外,贝克伟董事曾任公司第四届董事会独立董事,是国资委委派的中国宝武钢铁集团有限公司外部董事.各位董事专家汇聚一堂,为公司治理机制的健全和公司长远发展做出努力和贡献,也在公司发展转型的关键节点上,分享观点、贡献智慧,为公司出谋划策.
内部董事与外部董事、董事会与管理层互动良好,外部董事畅所欲言,内部董事与管理层积极回应,形成了董事会与管理层的积极互动文化.良好的董事会结构、外部董事的独立性,特别是良好的董事会文化,有效地促进了公司治理机制的健全和完善,提升了董事会的战略决策与风险管理职能.
公司董事会高度重视风险管理.董事会认为公司的风险来源很多,而公司不应仅仅关注利润,必须关注利润与风险的比值关系.董事会每年均关注讨论公司的全面风险管理情况,并且对其中最为重大的个别风险均详细进行研究讨论,通过对全面风险管理及个别风险的关注,了解、调整公司的风险管理战略及策略.
同时,董事会关注公司基本管理制度框架,确保公司治理规范、运作合规.2017 年2 月,公司完成换股吸收合并武钢股份后,基于原宝钢股份生产经营范围的基本管理制度已不合时宜,需要及时梳理更新.董事会密切关注宝武整合可能会带来的各方面风险,同时督促管理层尽快完成对基本管理制度的梳理和更新,确保合并后的新公司规范运作.
2018 年,在公司董事会的领导下,宝钢股份在推进成本变革、挖掘宝武协同效应等方面成效卓著；新建项目湛江钢铁效益迅速提升,竞争力凸显.基于公司良好的业绩、稳健的资产负债水平、充裕的经营流、高效的运营效率,11 月,国际评级公司穆迪将公司信用评级由Baa1 上调为A3,标普将公司信用评级由BBB+ 上调为A-,评级展望均维持“稳定”.综合来看,国际三大评级机构标普、穆迪和惠誉分别给予公司A-、A3、A- 的长期企业信用评级,公司继续保持全球综合性钢铁企业最高信用评级.
2018 年8 月,在多制造基地管理模式下,随着宝武整合融合工作的不断深入推进,结合公司实际运作情况,宝钢股份董事会审议通过了关于修订《全面风险管理办法》的议案,并继续作为公司的基本管理制度,严格执行.
宝钢股份逐步形成了在董事会会议召开前分别召开高管审签会、外部董事沟通会（闭门会议,仅独立董事+ 具有独立身份的外部董事参加）等例行会议制度.其中,外部董事沟通会这种会议机制实现了与国际先进董事会实践的接轨,有助于外部董事们更加无拘无束地谈话,更好地理解彼此的观点和共同的感受,大大促进了外部董事之间信息的交流互动,从而更为有效地促进董事会的互动文化,有助于发挥董事会的战略职能.
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