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广东云联惠主犯落网案件定性为网络
5月9日,广东省广州市局微博通报称,经查,以黄某为首的犯罪团伙成立广东云联惠网络科技有限公司（以下简称"云联惠科技"）,并依托该公司旗下“云联商城”,以“消费全返”等为幌子,采取拉人头、交纳会费、积分返利等方式引诱人员加入,骗取财物,严重扰乱经济社会秩序,涉嫌组织、领导活动犯罪.5月8日,广东省厅部署广州警方开展收网行动,成功摧毁了“云联惠”特大网络犯罪团伙,黄某等多名主要犯罪嫌疑人在行动中落网.
警方敦促罪犯投案
云联惠数据显示,截至2018年5月8日,云联惠平台的累计交易金额约为3 300亿元.今年1月,一名与云联惠有合作的商家在朋友圈发的文字显示,云联惠自称目前在8家银行共有9 000亿元存款.
从5月8日早上7时左右开始,云联惠的（www.yunlianhui.cn）、APP全部无法打开.5月9日,记者再打开云联惠,显示的是广州市局一则通告.通告称,云联惠科技主要负责人黄明等人涉嫌组织、领导犯罪已被广州警方立案调查.
通告的主要内容包括两点：参与云联惠犯罪活动的人员,在2018年5月15日之前,主动向机关投案的,根据宽严相济的刑事原则,将依法予以从宽处理；云联惠的会员在本公告公布之日起,可在六十日内,携带本人明材料、会员注册证明材料、合同、会员的交易流水账户和预存款凭证等书面材料,依法向机关反映情况.
通告表示,云联惠会员向机关投案及反映情况,由本人户籍所在地或经常居住地机关受理.通告强调,凡是反映情况、表达诉求的,都应当依法理性进行,不得妨害社会管理秩序、危害公共安全,违者将由机关依法从严处理.
即便如此,有网友晒出云联惠内部群的通知显示,仍有云联惠成员在试图安抚合作伙伴,称广东的摧毁行动只是“调查”,还撇清自己不是,提醒合作伙伴万一接受警方调查要自称消费者或商家等.
有媒体走访发现,一些广州以外地区的云联惠网点,虽然已经取下了显眼的招牌,但依然有工作人员在办公.当记者以投资者身份打听公司现状时,工作人员仍强调“公司不会有事”.
但是,更多的投资者已经开始报案登记.5月9日,记者联系到湖南一位云联惠投资者,他不久前不顾朋友劝说,刚投了200万元进去,目前已联系不上云联惠在广州的上线.“我现在完全是懵的,肠子已经悔青了.”这名投资者告诉记者,他已经去当地派出所报案登记了.
黄氏股东层层持股
企查查数据显示,云联惠科技注册于2014年1月6日,位于广州市海珠区宸悦路32号,注册资本为10亿元,法定代表人是黄观勇,经营范围包括：网络技术的研究、开发；商品信息咨询服务；企业管理咨询服务；科技信息咨询服务；市场营销策划服务.
云联惠科技的三大股东为广东云联国骥投资管理有限公司（以下简称“云联国骥”）、广州泓蚨投资管理中心（以下简称“广州泓蚨”）和自然人黄明,三者分别持股43.91%,37.27%、18.82%.
前两大股东中,云联国骥也是黄明旗下公司,黄明持股比例为99.8%,并且该公司的注册地也在广州市海珠区宸悦路32号.广州泓蚨的第一大股东则为黄坤,持股比例为80%；黄明旗下云联国骥持股19%；广州云系股权投资有限公司（以下简称“广州云系”）持股1%,作为广州泓蚨投资基金管理人.广州云系法定代表人是黄友鑫,持股75%；另一股东为黄坤,持股25%.
企查查数据还显示,云联惠科技涉及法律诉讼39条.最近的一条信息是,湖南省汉寿县食品药品工商质量监督管理局在查处云联惠科技涉嫌一案,为防止云联惠科技转移或隐匿违法资金,于2018年2月2日向汉寿县人民法院提出申请,请求对云联惠科技在上海浦东发展银行广州琶洲支行账号的存款1 000万元予以冻结,该申请获得法院支持.关于这次裁定,云联惠科技还曾发文回应称,这只是调查过程,相关部门并未认定其为.公司还提醒会员“不要以讹传讹”.
关于云联惠负责人黄明,外界所知的信息不多.此前,互联网上有宣传文章声称,黄明于1963年在广东省廉江市雅塘镇出生；1983年广东湛江师范学院中专毕业后,分配到当地教书,期间取得律师执照；1993年下海创业,曾经在佛山顺德做过金融设备（验钞机）销售业务,筹资开设点钞机、验钞机厂；1995年后,创建“所罗门”系列集群企业,并经营至今.可见的是,在云联惠的复杂股权版图中,涉及的股东或法定代表人普遍姓“黄”.
收益率高达十几倍
云联惠网络商学院教学视频《返还原理》内容显示,云联惠的运作模式是,消费1元等于100个白积分.假设某消费者在该平台消费了100元,这100元将会以1万个白积分的形式存在,只有超过1万个白积分后才会转换成红积分,红积分等于价值.根据规则,云联惠每天返还的额度是在总额的基础上减去已返还的金额,再乘以万分之五左右.也就是说,平台每天返还的金额会越来越少,返还的期限会变长.粗略计算,以1万元消费为例,5年返60%,10年返84%,需要25年才能返99%,最后的1%无法返还.通俗理解,假如将云联惠的返利看作一个金融产品,5年的收益就是60%,10年就是84%.
对商家来说,则需要向平台缴纳一定金额的佣金——每笔交易额的16%,之后平台也会以每天0.05%左右的比例进行返还.
在更多云联惠合作伙伴的线下宣讲中,给出的收益回报承诺更高.记者曾参加过一个云联惠消费卡产品推介会.按照讲师的说法,该产品的收益率甚至高达十几倍.以投资10万元为例,该种消费卡每个月可以获得云联惠10万元的消费积分,1年可以获得120万元的消费机会,到了年底这10万元本金还能退还消费者,照此算,该款产品的收益率可以达到1年12倍.
被指涉嫌非法集资
问题是,假定云联惠是个金融产品,那么云联惠的收益来自哪里呢？根据相关视频的说法,云联惠主要通过流、大数据、广告费、上市等方式赚钱.
但这些说法并不靠谱.以上市为例,此前云联惠对外宣布,其通过收购美国环球电商城在美国“上市”.根据云联惠消息,云联惠科技在广州云系的教导与协助下,于2015年12月15日正式完结对美国环球电商城（上市代码OTCBB：WMAL）的收买,并于2015年12月21日向美国证监会正式提交股权改变布告.
事实上,OTCBB是美国股票交易市场“OTC Markets”的简称,其中OTC指”场外交易“,是指为达不到上市条件的企业提供股权交易的平台,这和纽约证券交易所、纳斯达克证券交易所上市的公司完全是两个概念.云联惠此前被广东省有关部门定性为涉嫌非法集资也是基于此事.
有业内人士告诉记者,当时云联惠为了所谓上市对外融资,融过两轮,从1亿元融到10亿元,再从10亿元融到100亿元,中间手续很多有问题,后来有关部门查了后认为,融资过程存在问题,有涉嫌非法集资的可能.
对此,中国人民银行日前发布的《关于防范“消费返利（注册领返利红包）”风险 谨防利益受损的公告》就提到,一些第三方平台打着“创业”、“创新”的旗号,以“购物返利”、“消费等于赚钱”、“你消费我还钱”为噱头,承诺高额返消费款、加盟费等,以此吸引消费者、商家投入资金.
案件定性改为
云联惠从最初的涉嫌非法集资如何到涉嫌的呢？
一位广东某地方政府人士表示,如果以涉嫌非法集资罪名来查处云联惠,是比较困难的.从法律法规的角度来说,在《处置非法集资条例》没有出来前,政府相关部门是没有处置权的,比如现在打非办是挂在金融办下面,这个部门现在工作更多是在宣传上,没有行政管理权.而门也只有接到报案后才能查处,像这种“旁氏骗局”在前期是没人报案的,那时候没人受到损失,等受到损失的时候已经晚了.“云联惠本质上就是拉人头,是典型的案例,完全可以以罪名来查处.”该政府人士称.
据了解,云联惠共有：免费的普通会员、交99.9元的普通商家会员（金钻）和交999元的创业商家会员（铂钻）.会员级别越高,享受的权限越高.比起免费会员,金钻会员和铂钻会员除了享受消费积分返还,还有推荐权（发展下线）即每推荐一个人就能拿到一笔提成.如果被推荐人是消费者,推荐人可以获得消费金额的5%；如果被推荐人是商家,推荐人可获得销售金额的2.5%.
此前中国反第一人李旭曾在接受媒体采访时表示,“借旧还新让云联惠持续进账,但是细水管进宽水管出,资金链早晚会断裂.云联惠用规则延缓崩盘的速度,从静态来说是庞氏骗局；从动态来看,其通过招加盟商拉人头发展下线,涉嫌.”
网络危害更大
全国人大代表、广东国鼎律师事务所主任朱列玉表示,网络和传统的相比,危害性更加严重和广泛,传统“杀熟”,网络不仅“杀熟”,还会通过网络的形式骗的人更多.同时,网络形式更加隐蔽,警方对其进行打击的难度更大,传统在局限的房内,人对人进行,而网络则在虚拟的空间内,取证难度大.此外,很多地方机关还没关注到网络的存在,目前广州警方走在全国前列,早研究早打击,维护社会主义市场经济秩序,值得点赞.
广东工业大学华立学院执行院长 、中国经济规律研究会名誉副会长董小麟表示,正常的经济活动是等价交换,而是脱离市场经济基本原则、利用人的暴富心理进行诈骗.网络危害很严重,动摇了社会基本民生基础,是违法的金融行为,会对合法的经济行为有冲击,危害民众对实体经济进行投资,同时影响正常的社会主义市场经济秩序.
中山大学网络与信息犯罪研究中心研究员胡洋指出,根据《刑法》,组织、领导活动罪有3个特点：一是组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格；二是按照一定顺序组成层级；三是直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物.“组织、领导活动罪最高可判15年.云联惠平台涉案金额巨大,社会影响十分恶劣,犯罪分子或将被从严处罚.”
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1、广东电力期刊