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跨境诈骗团套路
一场大火提前了骗局的时间,涉及金额达2900 余万元的案件逐渐浮出水面.
2014 年11 月,肯尼亚首都内罗毕经常下雨,基瓦罗路上的一幢别墅突然着了火.警方前去救助,在别墅中的意外发现却将“救援”变成了“调查”.警方发现,房间里电话、语音网关和电脑的数量多到异常,有可能是一处电信诈骗窝点.
肯尼亚警方以涉嫌触犯本国非法架设电信设备罪,将一干人等全部抓获,其中有23 人来自中国台湾,13 人来自大陆.
2016 年,在36 名犯罪嫌疑人被遣返回国前,警方又根据他们的可疑举动查获一部手机,从中发现新的线索,顺藤摸瓜找到另一诈骗窝点.犯罪嫌疑人的数量陡然升至77 人.2016 年4 月,他们被从肯尼亚押解回国.
这77 个人中的领头者一个叫张凯闵,另一个叫林金德,都是台湾人.两人以招募“话务员、服务员”为幌子在台湾与大陆“招兵买马”,将招来的人员分为“一线”“二线”“三线”进行接听岗培训.
“一线”冒充快递公司人员、医保局工作人员向被害人抛饵,“二线”扮演局警官“确认事实”,提出被害人涉嫌犯罪,“三线”装作检察院工作人员“帮助保全资产”,要求被害人转账或汇款,诱使对方一步步踏入陷阱.
骗一个人, 需要准备三层圈套.由于他们掌握了被害人的,以技术手段伪装了所冒充部门的电话号码,获取了从二十几岁到八十几岁各年龄段被害人的信任.
为了方便骗人,他们在房间里挂着显示北京时间的表,每天在肯尼亚时间凌晨3 点起床工作,利用系统群发电话语音包,等人回拨.
诈骗成功后,“二线”可以提成被害人汇款额的9%,“三线”8%左右,“一线”则在提成6% 的同时拥有每月6000 元底薪.
他们手里有一份“话术单”,一份“问答单”,前者记载了冒充不同身份的不同表述方式,后者梳理了被害人的常见疑问及回答.
通过这种方式,在2014 年至2016 年间他们骗了185 人,获得2900 余万元.警方还发现,第二批抓获的部分嫌犯曾在印度尼西亚进行诈骗,另外还有11 名在印尼参与诈骗后未参与肯尼亚诈骗的“漏网之鱼”.
2017 年12 月21 日,北京市第二中级人民法院依法对张凯闵、林金德等人作出一审宣判,法院以诈骗罪判处被告人张凯闵、林金德有期徒刑15 年,以诈骗罪分别判处韩刚、张家祥等83 人有期徒刑1 年9 个月至14 年不等,并处剥夺政治权利及罚金.这是2016 年以来,台籍诈骗犯罪嫌疑人被遣返大陆宣判的第一个案例.
在这一年中, 大陆警方向肯尼亚、马来西亚、柬埔寨、越南、印尼等地“要人”,统计,自2016 年4 月以来已有288 名台湾诈骗嫌犯被遣送大陆.国台办发言人安峰山表示,以台湾犯罪分子为首的电信诈骗案件频发,两岸同胞深受其害,大陆司法部门的做法是顺应民意、维护权益的正义之举.
2016 年,在马来西亚涉嫌诈骗的20 名台湾人返台后被释放,理由是犯罪事证不完整,且无拘票.安峰山曾在同年4 月指出,由于两岸对犯罪嫌疑人分开处理,很多台湾电信诈骗嫌犯未得到应有惩处,犯罪赃款也迟迟不能追缴.部分被释放的犯罪嫌疑人重新前往国外开设诈骗窝点,继续作案.
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