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兖州煤业：和国际接轨科学规范治理
兖州煤业：
与国际接轨科学规范治理
兖州煤业股份有限公司于1997年9月由兖矿集团有限公司独家发起设立,1998年分别在香港、纽约和上海上市,其控股子公司在澳大利亚证券交易所上市.公司始终坚持与国际市场和国际惯例接轨,科学建立了股东会、党委会、董事会、监事会和经理层协调运作、规范有序的法人治理结构,构建了企业内控、风险管理、信息披露、“五分开”等规范化的上市公司运行机制.
兖州煤业董事会积极履行公司《章程》赋予的职权,立足于公司可持续发展和股东利益最大化,充分发挥董事会职能作用,对公司战略部署进行依法科学决策,2018年,公司召开10次董事会,审议年度报告、非公开发行股权、持续性关联交易、兖煤澳洲公司香港IPO等重大事项50余项,并全面支持经理层抓好日常生产经营工作,为公司实现高效健康发展发挥了重要作用.
公司董事会在国内较早引入独立董事制度,并充分发挥独立董事的监督职能,针对需要由独立董事特别处理的议案,积极协调独立董事出具独立意见,2018年以来独立董事共出具事前认可意见8份,书面独立意见28份,确保了相关议案顺利提交董事会审议通过.
兖州煤业董事会注重保护股东权益,严格履行信息披露义务,按照“真实、准确、完整”原则,及时向境内外资本市场披露公司定期报告和重大经营信息、重大资本运营、重大关联交易等需披露的临时公告,今年以来共披露各类信息公告400余篇,为境内外投资者聚焦公司运营、了解行业趋势提供了丰富、严谨、详实的基础资料.同时,注重投资者回报,坚持每年度按照该年度扣除法定储备后净利润的约35%的比例向股东派发股利,截至2017年度,累计派发股利193亿元.
兖州煤业作为国有控股上市公司,主动融入国家宏观战略布局,积极“走出去”发展,在澳大利亚建立煤炭生产基地,拥有煤炭资源量已达101.77亿吨.控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司作为在澳洲证券交易所上市公司,建立了兖煤澳洲《董事会绩效评估议事规则》,每年进行一次内部董事会绩效评估,每三年进行一次外部评估.内部评估主要包括：1.对董事长的绩效评估——由除董事长外的全体董事完成；2.各董事会下属委员会自评——由相应委员会成员完成；3.非执行董事绩效评估——由董事长完成.外部评估：首先需要董事分别完成董事会绩效评估董事自评问卷和绩效评估董事反馈表所列关于董事在战略意识、分析判断能力、运营管理能力、道德认知水平等多个维度进行评估.在完成书面评估后,外部评估机构将争取与尽可能多的公司董事进行面对面的单独讨论,就书面评估中所涉及的相关问题进行讨论.基于各位董事的反馈结果,外部评估机构将准备一份审查意见报告,在报告中将提出建议董事会酌情进行调整并进行改善的相关事项.
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